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信恳智能控股有限公司 · 股票代码 HK1967

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宪章文件发布时间：2023/5/29
第二份经修订及重订之组织章程大纲及章程细则

薪酬委员会的职权范围发布时间：2022/12/16
薪酬委员会职权范围

股东提名候选董事的程序发布时间：2019/10/17
股东提名候选董事的程序

股东通讯政策发布时间：2019/10/17
股东通讯政策

董事成员多元化政策发布时间：2019/10/17
董事成员多元化政策

宪章文件发布时间：2019/10/17
经修订及重订之组织章程大纲及章程细则

董事名单与其角色和职能发布时间：2019/10/17
董事名单与其角色和职能

财务报表/环境、社会及管治资料 - [年报 / 环境、社会及管治资料/报告] 发布时间：2025/4/25
2024 年报

通函 - [在股东批准的情况下重选或委任董事 / 回购股份的说明函件 / 一般性授权] 发布时间：2025/4/25
建议 (1)採纳经审核综合财务报表以及董事及核数师报告、(2)重选退任董事、(3)重新委任核数师、(4)发行股份、购回股份的一般授权及扩大授权及二零二五年股东週年大会通告

委任代表表格发布时间：2025/4/25
于二零二五年六月二十七日（星期五）举行之二零二五年股东週年大会（或其任何续会）适用之代表委任表格

公告及通告 - [股东周年大会通告] 发布时间：2025/4/25
二零二五年股东週年大会通告

月报表发布时间：2025/4/1
截至二零二五年三月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表

公告及通告 - [更换公司秘书 / 更改注册地址或办事处、香港业务的注册地或香港接收法律程序文件代表] 发布时间：2025/4/1
变更公司秘书、授权代表及法律程序代理人；及变更香港主要营业地点

公告及通告 - [末期业绩] 发布时间：2025/3/28
截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度业绩公告

公告及通告 - [董事会召开日期] 发布时间：2025/3/18
董事会会议通告

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